АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА

АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ ШКОЛА

при информационной поддержке:
Агентство ФИНМАРКЕТ, ИК РЕГИОН, бюллетеня "Ценные бумаги", издательства и консультационной фирмы

ПРОВОДЯТ

для руководителей, бухгалтеров, финансовых менеджеров, юристов
предприятий и банков всех сфер рыночной экономики

РЕГУЛЯРНЫЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ

"ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И БАНКОВ"

(в цикле - 3 семинара!)

Москва, 27 - 29 мая 2003 г.

Слушатели получают также доступ к сайту WWW.AUVER.RU и бесплатные консультации экспертов АУВЕР по адресу cons@auver.ru в течение одного квартала.

Выдается Сертификат ММФБШ об окончании курсов повышения квалификации

Семинар №1. 27 - 28 мая 2003 г.:

Векселя, облигации, складские свидетельства: новое в учете, арбитражной практике и технологиях применения в кредитных организациях и на промышленных предприятиях
(16 ак.часов)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Вексельное право и практика вексельного оборота в России

Обзор и перспективы вексельного рынка.

Количественные характеристики вексельного рынка в целом.

Основные векселедатели и операторы. Торговые площадки.

Российское вексельное право.

Источники вексельного права. Его место в общей системе права.

Стандарты АУВЕР по векселям

Финансовые схемы банков и предприятий с применением векселей. Налогообложение и бухгалтерский учет операций с векселями на предприятиях.

Вопросам налогообложения и бухгалтерского учета операций с векселями.

Комментарий норм Налогового Кодекса РФ.

Новое в арбитражной практике рассмотрения дел, связанных с операциями с векселями. Постановление Пленумов ВАС РФ №14 и ВС РФ №33 от 4.12.00

Организация займов на организованном рынке посредством коммерческих бумаг.

Макеев Александр Викторович.
Финансовая академия при Правительстве РФ,
Председатель Совета АУВЕР

2. Новое в законодательстве по ценным бумагам. Проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон Российской Федерации от 11.03.1997г. № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" ("Собрание законодательства РФ", 17.03.97, №11, ст. 1238). О законопроекте ФКЦБ России о "краткосрочных" облигациях

Векселеспособность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Проценты и комиссия при просрочке должника по векселю.

Вексель в форме электронного документа с использованием электронно-цифровой подписи.

Выдача судебного приказа по векселям, содержащим оговорку "без протеста" или "оборот без издержек".

Публичность информации о протестах векселей.

Определение понятия "коммерческая бумага".

Основы минимального регулирования рынка коммерческих бумаг.

Выдача и обращение коммерческих бумаг как объект регулирования правил и стандартов добровольных объединений участников рынка в форме некоммерческих организаций.

Требования к некоммерческим организациям, регулирующим рынок коммерческих бумаг.

Порядок раскрытия информации при выдаче коммерческих бумаг.

Состав информации, раскрываемой заемщиком.

Определение понятия "Программа выдачи коммерческих бумаг".

О законопроекте ФКЦБ России о "краткосрочных" облигациях. О соотношении данных финансовых инструментов с коммерческими бумагами в мировой практике и в российских законопроектах.

Макеев Александр Викторович.
Финансовая академия при Правительстве РФ,
Председатель Совета АУВЕР

3. Характеристика современного долгового рынка. Практика использования компаниями различных финансовых инструментов для повышения эффективности работы на рынке ценных бумаг

Анализ долгового рынка .

Объемы , динамика и прогноз развития долгового рынка.

Наиболее доходные инструменты долгового рынка

Основные операторы долгового рынка

Представитель ИК "РЕГИОН".

4. Арбитражная практика рассмотрения дел, связанных с операциями с векселями

Постановление Пленумов ВАС РФ № 14 и ВС РФ №33 от 4 декабря 2000 года "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей".

Проблемные и спорные вопросы современной арбитражной практики.

Андрей Львович Новоселов,
судья Федерального Арбитражного суда
Московского округа

5. Операции со складскими свидетельствами

Правовые основы применения складских свидетельств.

Краткий обзор действующего законодательства. Анализ регионального законодательства, принятого в субъектах РФ. Стандарты АУВЕР о применении складских свидетельств.

Финансовые схемы применения складских свидетельств.

Региональные программы исполнения бюджетов с помощью складских и залоговых свидетельств.

Совместное и альтернативное применение векселей и складских свидетельств в расчетных схемах.

Банковское финансирование реального сектора. Схемы кредитования промышленных предприятий с применением двойных складских свидетельств.

Организация сбыта товарной продукции через сеть консигнационных складов с применением складских свидетельств.

Схемы, нацеленные на устранение налога с продаж. Правовой анализ существующих схем.

Бухгалтерский учет операций со складскими свидетельствами.

Краткий комментарий к существующим письмам Министерства Финансов РФ и МНС РФ.

Рекомендации по построению бухгалтерского учета.

Моменты реализации для целей косвенного налогообложения. (НДС, акцизы, налог с продаж).

Федор Андреевич Гудков. Советник АУВЕР.

6. Корпоративное финансирование и рынок облигаций в России

Организация облигационных займов.
Привлечение финансовых ресурсов предприятиями на основе первичного размещения облигаций на биржевом рынке.

Губин Денис Борисович,
Советник управления фондовых операций ММВБ.

7. Организация обращения, учета выпуска и погашения векселей промышленными предприятиями

Практические вопросы подготовки к реализации вексельной программы производственной компании и ее непосредственное осуществление.
Разработка и принятие регламентирующих документов, организации документооборота
Требования к программному обеспечению, персоналу
Организации учета обращения векселей, порядок и процедура погашения векселей
Организация системы проверки и контроля реализации вексельной программы.

Килячков Анатолий Анатольевич,
начальник отдела Тюменской нефтяной компании, руководитель комитета АУВЕР по инфраструктуре и технологиям

8. Основные особенности оформления сделок с векселями. Практика предотвращения ошибок

Оформление договоров "вексельного кредита"
Оформление сделок, связанных с погашением кредитов векселями: прекращение обязательств зачетом встречных однородных требований, отступное или новация
Особенности оформления погашения векселей
Особенности налогового учета операций с векселями

Иванов Денис Олегович,
Директор Казначейства РАО "Роснефтегазстрой", руководитель Комитета АУВЕР по надзору

9. Единый вексельный бланк АУВЕР. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Порядок участия в едином заказе на вексельный бланк АУВЕР.

Правила допуска векселей и участников в информационную систему организованного вексельного рынка (ИС ОВР).

Порядок распространения сведений о ценных бумагах, выбывших из владения их законных держателей помимо воли последних, включая факты утраты, хищения и блокирования векселя (группы векселей) в связи с вступлением в силу Указания Банка России оперативного характера от 09.06.99. № 170-Т (в ред. Указания Банка России от 03.10.2001г. №120-Т).

Сергей Григорьевич Евсюков.
Исполнительный директор АУВЕР.

Алексей Анатольевич Гоманько,
технический директор АУВЕР

10. Предотвращение правонарушений и преступлений в сфере вексельного оборота в России .

Исторические факты и современное состояние правонарушений и преступлений, связанных с вексельным обращением

Основные виды обмана при мошенничестве в сфере вексельных отношений. Основные следы, присущие мошенничеству в сфере вексельных отношений

Комментарии норм УК РФ

Комментарии норм УПК РФ (вопросы выемки векселей у собственника)

Характеристика личности преступника

Березин Дмитрий Валерьевич,
капитан юстиции,
адъюнкт Московского Университета МВД России.

Семинар №2. 29 мая 2003 г.:

Практика работы и учета операций с векселями и в кредитных организациях. Особенности операций с другими инструментами.
(9 ак.часов)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Основные положения новой методики регулирования Банком России операций кредитных организаций с векселями и порядка их отражения в бухгалтерском учете

глоссарий основных понятий;

описание и отражение в бухгалтерском учете операций с собственными векселями;

описание и отражение в бухгалтерском учете операций с векселями третьих лиц;

порядок отражения вексельных обязательств кредитных организаций, вытекающих из акцепта, аваля, индоссамента. Отражение данных обязательств по балансовым и внебалансовым счетам;

определение сроков платежа по векселям и описание операции предъявления векселей к платежу;

описание операций вексельного посредничества (домицилирования векселей);

учет и списание не оплаченных в срок векселей;

хранение векселей и бланков векселей;

рекомендации по оформлению кредитными организациями выдачи и оплаты векселей;

рекомендации по оформлению кредитными организациями передачи веселей.

Овинов Владимир Иванович
заведующий сектором кредитных рисков Департамента банковского регулирования и надзора Банка России,
член Совета АУВЕР

2. Проведение межбанковского кредитования под залог ценных бумаг

Барщевский Александр Олегович

3. Факторинговые операции

Емельянов Владимир Юрьевич,
Начальник отдела факторинговых и лизинговых операций КБ ___________________________
4. Налогообложение операций с векселями в кредитных организациях

Налоговый кодекс РФ. Гл. НК РФ 25.

Налоговый учет операций с векселями.

Особенности применения действующих актов МНС РФ.

Герман Игоревич Писцов.
Ведущий специалист Департамента налогообложения прибыли МНС России

5. Новые программные продукты по автоматизация финансовых операций в банках по ценным бумагам, МБК , Forex :

- отражение результатов в Ностро позиции;

- система внутрибанковского финансирования на базе профит-центров.

- бухгалтерский учет операций с ценными бумагами

Зверев Виктор Алексеевич консультант АУВЕР.

Карпов Анатолий Анатольевич генеральный директор СОФТВЕЛ.
Семинар №3. 29 мая 2003 г.:

Спецкурс для экспертов по определению подлинности и защите от фальсификации векселей и других документарных ценных бумаг.
(6 ак. часов)

Характеристика основных способов хищений, связанных с фальсификацией финансовых документов. Защитные реквизиты документов, понятие подлинности.

Виды подделок ценных бумаг и их определение. Криминалистические методы выявления признаков подделки документов. Виды подделок ценных бумаг и их определение. Криминалистические методы выявления признаков подделки документов.

Особенности защиты от подделки ценных бумаг, наиболее широко используемых на современном рынке (Газпром, Сбербанк, единый вексельный бланк АУВЕР и др.)

Жилкин Иван Михайлович,
эксперт-криминалист АУВЕР

Административная информация для участников

Стоимость участия в Семинаре №1 (27 - 28 мая) для сотрудников банков - 9100 рублей. НДС не облагается.

Для сотрудников предприятий - 8 200 рублей.

Стоимость участия в Семинаре №2 (29 мая) для сотрудников банков - 6000 рублей. НДС не облагается.

Стоимость участия в Семинаре №3 (29 мая) для сотрудников банков - 6000 рублей. НДС не облагается.

Оплата включает в себя участие во всех заседаниях, материалы докладчиков, кофе-паузу.

Адрес проведения семинара: Москва, Ленинградский проспект, д.49, Финансовая Академия при Правительстве РФ, ММФБШ

Вопросы можно присылать заранее.

Возможно бронирование мест в гостинице Финансовой академии. Стоимость проживания $ 50-70 в сутки (включая завтрак), оплата гостиницы не входит в цену семинара.

Дополнительно: по предварительному заказу:

новая книга Гудкова Ф.А. "Складские и залоговые свидетельства", издание 2002 года (цена 480 рублей, включая НДС).

книга Гудкова Ф.А. "Вексель: дефекты формы" (цена 120 рублей, включая НДС).